Британия обвини Deutsche Bank за сериозни слабости в борбата с прането на пари

"Дойче банк"

Британският банков регулатор – Управление за финансово регулиране и надзор е изпратил до немския финансов гигант Deutsche Bank нарочно писмо, в което водещата немска финансова институция се обвинява за отказа си да полага достатъчни усилия в борбата срещу прането на пари и за съблюдаване на наложените от ЕС санкции на трети държави, съобщава Bloomberg.

Специално се обръща внимание на ненадеждността на редица процедури за верификация на клиенти и на декларираните цели на отделни банкови транзакции. Посочва се още, че действащите в Deutsche Bank стандарти позволяват с лекота да се заобикалят действащите санкционни режими.

Ръководството на германския трезор е заявило, че разбира важността на това заявление и планира да поправи посочените в него слабости.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст