Американските и британските органи за борба с корупцията разследват дейността на естонския клон на най-голямата датска банка Danske Bank. И щатските, и британските служби насочват усилията си към подозренията за пране на руски пари. Банката води и вътрешно разследване.
По информация на "Файненшъл Таймс" финансовата институция е оперирала с 30 млрд. долара руски пари чрез сметки в своя клон в Естония само през 2013 година. Руски и британски субекти доминират в списъка със сметки, използвани за извършване на финансови транзакции за 200 млрд. евро чрез клона на Danske Bank в Естония в периода 2007-2015 година, като от датската банка заявиха, че много от тези транзакции изглеждат подозрителни.
Говорител на Британска служба за борба с престъпността заяви, че агенцията за борба с престъпността работи с партньори от цялото британско правителство, за да ограничи възможността на престъпниците да използват регистрирани в Обединеното кралство компании за пране на пари.
Преди дни главният изпълнителен директор на Danske Bank Томас Бьорген подаде оставка след приключване на поръчано от банката разследване, което показа, че в естонския ѝ клон е имало редица пропуски в контрола и спазването на правилата. Бьорген отговаряше в периода 2009-2012 година за международните операции на Danske Bank, включително за тези в клона на банката в Естония
Портфолиото на естонския клон на Danske Bank бе в центъра на обвиненията, че банката е нарушила законите срещу прането на пари.
Датско издание съобщи през юли, че банката е изпрала около 8.3 млрд. долара в Естония.
