Американски законодатели обвиниха швейцарската „Креди Сюис груп“, че е възпрепятствала разследване на сътрудничеството на банката с нацистите, разкрило голям брой необявени сметки. Обвиненията са свързани с вътрешна проверка, започнала след като еврейската организация за човешки права – Център „Симон Визентал“ – съобщила на кредитора през 2020-а, че има нова информация за сметки, свързани с нацистите. Въпреки че „Креди Сюис“ се е съгласила да разследва новите факти, определеният обхват бил ненужно тесен и твърдо установен, а кредиторът отказал да проследи новите доказателства и заменил независимия омбудсман, наблюдаващ проверката, твърди в официално изявление бюджетната комисия на американския сенат. В него сенатор Чък Грасли подчертава, че когато се разседват нацистки престъпления, „безпристрастното правосъдие изисква да не остане необърнат камък“, а „Креди Сюис“ „не е успяла да отговори на тези стандарти“.
Обвиненията са поредното предизвикателство пред швейцарския кредитор, който през миналия месец беше погълнат от по-едрия си местен конкурент „Ю Би Ес груп“ в режисирана от правителството на страната спасителна сделка. Макар че „Ю Би Ес“ плати само 3 млрд. шв. франка за придобивката си – прекалено голям отбив от пазарната й оценка, спешната трансакция, осъществена „на пожар“ през един от мартенските уикенди, не остави време на купувача да оцени рисковете, като потенциалните загуби от активи, „завещани“ проблеми и съдебни процеси.
Спорът за вътрешната проверка на „Креди Сюис“ се разгаря почти четвърт век след като двете водещи швейцарски банкови групи сключиха извънсъдебно споразумение в размер на 1.25 млрд. долара с жертвите на Холокоста. То решава исковете към кредиторите, че те не са успели да върнат активите на оцелелите от хитлеровия геноцид и на наследниците на жертвите и покрива претенциите на пострадалите, чиито средства са били присвоени от нацистите и депозирани в швейцарски банки.
Последното вътрешно разследване на „Креди Сюис“ е проведено от фирмата за съдебни и криминални проучвания „Аликс партнърс“ и е било под надзора на Нийл Барофски – бивш генерален инспектор на Прграмата за подпомагане на проблемни активи (TARP). Барофски – отявлен критик на Уолстрийт, е бил и наблюдател от страна на американското министерство на правосъдието на извънсъдебното споразумение на ведомството с „Креди Сюис“ за продажбата на гарантирани с жилищни ипотеки ценни книжа, както и наблюдател по сделката от 2014-а когато швейцарската банка е признала, че е помагала на американците да укриват данъци.
Барофски е бил отстранен като омбудсман от „Креди Сюис“ през ноември 2022-а. И въпреки че първоначално е бил натоварен да подготви публичен отчет за разкритията си, сенатската бюджетна комисия е получила документа едва след като е пуснала призовка.
В официално изявление на сайта си „Креди Сюис“ подчертава, че вътрешната проверка не доказва ключовите претенции на Център „Симон Визентал“ и че докладът на Барофски съдържа „множество фактически грешки, подвеждащи и неоправдани твърдения и непотвърдени обвинения, основани на непълно вникване в същността на фактите“. Банката отхвърля категорично тези неверни интерпретации и подчертава, че сътрудничи изцяло на разследването на бюджетната комисия и че е удължила мандата на „Аликс партнърс“.
В изискания от американските законодатели доклад на Барофски се посочва, че „Креди Сюис“ вероятно е поддържала сметки на поне 99 индивиди, които са били или високопоставени нацистки представители в Германия или членове на свързани с нацистите групи в Аржентина. Огромна част от тези сметки не са били посочени преди проверката, а някои от тях са били закрити едва неотдавна.
Разследването идентифицира 21 сметки от списък на високопоставени нацисти, съставен от Център „Симон Визентал“, включително и една, която е принадлежала на нацистки командир, осъден на процеса в Нюрнберг и друга – на името на осъден есесовски командир, твърди сенатската комисия. Сметката на осъдения командир е била действаща до 2002-а.
