Нетната печалба на “Централна кооперативна банка” АД – София за 2022 г., която е в размер на 38.14 млн. лева, ще бъде отнесена във фонд “Резервен”. Това беше гласувано от редовното общо събрание на акционерите на кредитната институция.
В отговор на запитване от акционер, изпълнителният директор Никола Кедев отбеляза, че банката традиционно не разпределя дивиденти, а заделя печалбата във фонд „Резервен“ за последващо увеличение на капитала с цел развитие. От друга страна, БНБ налага непрекъснато изисквания за увеличаване на буфери, което също налага да има средства във фонд „Резервен“ за увеличаване на капиталовата адекватност.
Акционерите приеха докладите на управителните органи за дейността на дружеството и годишните финансови отчети за 2022 г. (индивидуални и консолидирани).
Общото събрание освободи членовете на управителния и надзорния съвет от отговорност за дейността им през миналата година.
Преизбрани за нов петгодишен мандат са досегашните членове на Надзорния съвет –
Иво Каменов, Централен кооперативен съюз и Райна Кузмова. Марин Митев не е избран за член на надзора. На негово място влиза Константин Велев с петгодишен мандат. Общото събрание определи и размера на възнагражденията на членовете на управителните органи. Постоянното възнаграждение на член на Надзорния съвет се определя на 15 000 лева месечно, считано от 1 януари тази година. Постоянното възнаграждение на член на Управителния съвет ще е 10 000 лева месечно, считано от 1 януари тази година. На всеки от изпълнителните директори се определя допълнително постоянно месечно възнаграждение в размер на петкратния размер на постоянното месечно възнаграждение, определено за член на Управителния съвет. Общото събрание възлага на Надзорния съвет на банката да договаря индивидуалния му размер в рамките на определения лимит.
Акционерите са гласували и предложените промени в устава на дружеството. Отменя се чл.11, ал.4 от устава: „След обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба в срок до една година от изкупуването. Ако в този срок акциите не бъдат продадени, те следва да се обезсилят, като капиталът се намалява при спазване на изискванията на закона и устава на банката“.
Общото събрание овластява Управителния съвет, при наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до пет години от регистриране на изменението на устава в търговския регистър, да може да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 200 000 000 лева, емитирани единствено в резултат на конвертиране на инструменти. Заедно с това ще може да се ограничи или изключи правото на акционерите с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, варанти и в други допустими от закона случаи (ако е приложимо) да превърнат притежаваните от тях облигации и други финансови инструменти в акции.
С друга промяна в устава общото събрание ще овластява Управителния съвет, при наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до пет години да взема решения за издаване на конвертируеми инструменти, включително конвертируеми заеми, конвертируеми облигации и инструменти, които отговарят на изискванията за допълнителен капитал от първи ред или капитал от втори ред, съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 и другото приложимо законодателство относно капиталовата адекватност на кредитните институции, до общ размер за посочения срок до 100 000 000 евро или равностойността им в друга валута. В решението за издаване на инструментите Управителният съвет задължително определя срока, условията и реда за превръщане /конвертируемост/ на инструментите в акции /в това число съотношението на конвертиране/ и насрещна страна по сделката, когато е приложимо, както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяване на конвертирането.
С промяна в устава се предвижда Управителният съвет да определя: размера и целите на финансирането; броя и вида на новите акции, съответно, други финансови инструменти, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции/други финансови инструменти; размера на емисионната стойност (включително различна от номиналната) и срока и условията за заплащането й; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката (когато е приложимо); както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяване на съответните емисии инструменти.
Основен акционер в банката е “Химимпорт” АД, който пряко и чрез други свързани с него фирми контролира кредитната институция. Към края на първото тримесечие членовете на Управителния и Надзорния съвет на ЦКБ не са притежавали акции на банката, която управляват.
