ИТ компанията „Бианор Холдинг“ АД планира промени структурата на съвета на директорите на дружеството като се въведат два класа директори (клас А и клас Б) и обратно изкупуване на собствени акции. Предлага се и приемане на План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на дружеството.
Решение за това ще се вземе от акционерите, които ще се съберат на извънредно общо събрание на 14 май в София.
Компанията ще е първата на БФБ с такава структура на съвета на директорите.
Клас Б директорът ще има ключова роля за вземането на важни решения
и се явява контрольор на директорите клас А. Росен Иванов, съосновател и управляващ партньор на BlackPeak Capital – фонд, който е ключов акционер в „Бианор Холдинг“ след последното увеличение на капитала на компанията, е предложен за нов член на борда и Клас Б директор в съвета на директорите с мандат пет години. Останалите членове на борда остават Клас А Директори.
От писмените материали се вижда, че се предвижда освобождаване от длъжност на член на съвета на директорите на дружеството с оглед запазване на съотношението на броя независими членове спрямо общия брой директори. В тази връзка Спартак Иванов Кабакчиев се освобождава от длъжност като член на борда.
В дневния ред е и точката за приемане на промени в устава на „Бианор Холдинг“. Акционерите ще гласуват нова структура на съвета на директорите, която е свързана с въвеждането на два класа директори в съвета – клас А и клас Б. Поне един от членовете на Съвета на директорите задължително е клас Б директор.
Клас Б директорите ще са ключови за вземането на решения за учредяването на дъщерни дружества, излизане от участия, съдебни спорове, различни споразумения, изменения в бюджета за дружеството, вземане на заеми и други въпроси.
Друга промяна в устава предвижда решения за изплащане на дивидент в размер на над 30% от годишната печалба на компанията или под 30%, но с риск да остави компанията с по-малко средства за дейността ѝ, да се взима с мнозинство от общото събрание 71% плюс 1 акция.
Чрез плана за насърчаване на служителите на „Бианор Холдинг“ за участие в капитала на фирмата ще уреди възможността за допълнителни материални стимули под формата на акции за дългосрочна лоялност на служителите.
Съветът на директорите ще определя кои служители ще могат да получават опции върху акции, какъв брой опции и правата за упражняване на опциите. С индивидуална схема ще се определя поетапното освобождаване на опциите, предоставени на даден служител. За тази цел дружеството ще има право да използва не повече от 10% от капитала му.
Мениджърите на „Бианор Холдинг“ предлагат
да се изкупят обратно до 3% от общия брой издадени от дружеството акции.
Срокът за това е до три години от приемането на решение от акционерите или 14 май 2027 година. Предвижда се ценовият диапазон да е между 3 и 7.50 лева на акция. Съветът на директорите ще бъде овластен да определи другите параметри по процедурата.
През последните дванадесет месеца цените на акциите на „Бианор Холдинг“ поскъпват на „Българска фондова борса“ с около един лев. В момента те се търгуват по 3.90 лева за един брой, а пазарната капитализация надвишава 26.8 млн. лева.
