Организацията за финансови мерки срещу прането на пари FATF остави България в т.нар. сив списък от държави, подлежащи на засилено наблюдение, стана известно от сайта на организацията. Това поставя страната и особено българския бизнес при по-сложни условия за работа.
Държавите, включени в т. нар. “сив” списък на FATF са под засилено наблюдение заради недостатъчен капацитет в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. В момента те са общо 24, като България попадна в него на 27 октомври 2023 година.
В доклада на FATF, озаглавен “Юрисдикции под засилено наблюдение”, се посочва, че България е предприела стъпки за подобряване на мерките си за борба с изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма. Нашата страна е “демонстрирала първоначално изпълнение на националния си план за действие”, в който е очертана нейната стратегия за борба с изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма.
Към държавата ни са отправени и няколко препоръки – трябва да отстрани “оставащите технически пропуски в спазването на законодателството и да гарантира, че информацията за действителните собственици която се съхранява в регистрите, е точна и актуална”.
Страната ни трябва да подобри и процедурите по разследване и “наказателното преследване на различните видове изпиране на пари, включително корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност”. В доклада се препоръчва също да бъде осигурена “възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания” при всички операции срещу тероризма, както и да бъдат “отстранени пропуските при прилагането на целенасочени финансови санкции във връзка с финансирането на разпространението на оръжия”.
От FATF допълват, че българските власти трябва “да идентифицират организациите с нестопанска цел, които са най-уязвими към злоупотреби, свързани с финансирането на тероризма”.
