Контролираният от бизнесмена Огнян Донев "Индустриален холдинг – Доверие" е представил в БНБ молба и документи, за да закупи от японската "Интернешънъл Хоспитъл Сървисиз" 99.53% от капитала на "Токуда Банк". Според закона за кредитните институции в срок от три месеца Централната банка трябва да разреши сделката или да откаже. Този срок обаче се удължава всеки път с още три месеца, ако БНБ поиска нови документи или открие неточности във вече представените.
В банковите среди се коментира също, че едва ли е редно управителният съвет на Централната банка да се произнася по молбата на холдинга на Донев за покупката на "Токуда Банк", преди да бъдат избрани нов управител и подуправител, отговарящ за управление "Банков надзор". Но пък нищо не пречи, докато те бъдат избрани, служителите на управление "Банков надзор" да си вършат работата по събирането и проверката на нужните документи и да напишат становище на тяхна база.
Утвърдените процедури в БНБ изискват това становище да бъде разгледано от подуправителя, отговарящ за управление "Банков надзор" и той трябва да го внесе за решение в УС на БНБ.
При оценката на молбата на всеки инвеститор за покупката на която и да е банка у нас освен всичко друго се прави и оценка на възможностите му да развива кредитната институция и при необходимост да й осигури адекватна ликвидна и капиталова подкрепа. С оглед на разигралите се събития преди година при оценката на молбата на "Индустриален холдинг Доверие" е добре БНБ да прецени дали въпросната фирма има свободен достъп до достатъчно голям финансов ресурс, с който при нужда би могла да подкрепи банката.
"Индустриален холдинг Доверие" е част от бизнесструктурите, собственост на "Доверие Обединен холдинг" АД. За да осигури финансиране за покупката на "Токуда Банк", както вече "БАНКЕРЪ" писа, "Индустриален холдинг Доверие" АД увеличи капитала си с 22 млн. лева. Това решение акционерите му одобриха на общото си събрание на 20 март.
Бяха издадени 2.2 млн. нови поименни акции с номинална и емисионна стойност по 10 лв. всяка. Акции на холдинга са си купили около 148 000 български и чуждестранни фирми и дребни инвеститори. В момента с най-голям дял в бившия приватизационен фонд са "Софарма" АД (9.89%), "Елфарма" АД и "Телсо" АД с по 9.98% и "Телекомплект" АД с 9.99%, все дружества от групата около бизнесмена Огнян Донев. Самият той е заместник-председател на надзорния съвет на бившия приватизационен фонд . В управата на холдинговото дружество са още собственикът на "Дарик радио" Радосвет Радев, адвокат Венцислав Стоев, Борис Борисов, който е изпълнителен директор и председател на съвета, негови членове са Анна Павлова и Николай Атанасов. От мениджърите Огнян Донев притежава 61 502 акции на холдинга, а Венцислав Стоев – 306 277 броя.
