„Креди Сюис“ (Credit Suisse), втората по големина швейцарска банка, се съгласи през седмицата да изплати рекордната глоба от 2.6 млрд. долара, след като се призна за виновна по обвинение, че в продължение на много години предлагала тайни сметки на американските граждани, за да укриват данъци от приходната агенция на САЩ. На 19 май Credit Suisse сключи споразумение с американското Министерство на правосъдието и така сложи край на тригодишно разследване.
Министърът на правосъдието на САЩ Ерик Холдър обяви, че стотици банкови служители, включително и мениджъри, са участвали в „заговора“.
„Печалбата или пазарният дял на една компания никога не може и няма да бъдат използвани като щит срещу наказателно преследване или глоба. И нашето решение в случая трябва да сложи край на това погрешно схващане“, каза Холдър, чието ведомство неведнъж бе критикувано за това, че е снизходително към банките. Правосъдното министерство иска чрез глобата срещу Credit Suisse да изпрати послание, че ще налага сурови наказания на финансовите институции, които подпомагат укриващите данъци или извършват други криминални деяния. Глобата надхвърля повече от три пъти сумата от 780 млн. долара, която UBS плати през 2009 г. по сходни обвинения.
Като част от споразумението Министерството на правосъдието ще получи 1.8 млрд. долара глоби и обезщетения, Департаментът по финансови услуги на щата Ню Йорк ще прибере 715 млн. долара, а 100 млн. долара ще отидат във Федералния резерв. Ключовият момент в уреждането на данъчния спор с швейцарската банка беше договарянето на гаранция, че регулаторите няма да отнемат лиценза на Credit Suisse за извършване на дейност в САЩ, което щеше да има тежки последици за бизнеса й.
Случаят е прецедент за банковата индустрия не само заради рекордната глоба, но поради факта, че за първи път толкова голяма финансова институция признава вината си на фона на многобройните обвинения срещу редица банкови групи. Въпреки всичко Credit Suisse не е била задължена да предостави имената на американските клиенти, чиито сметки са били използвани за укриване на данъци.
Според доклада на Комисията за разследване към Сената на САЩ в своя пиков период Credit Suisse е имала над 22 хил. клиенти от САЩ с кодирани сметки, в които са съхранявани активи за около 10 млрд. долара.
Обвинението обаче ще се превърне в неприятна част от биографията на главния изпълнителен директор на банката Брейди Дъган, който работи в институцията в продължение на 25 години. „Дълбоко съжаляваме за неправомерните действия от миналото, които доведоха до това споразумение“, заяви Дъган. Той е заемал висши позиции в швейцарския кредитор по време на периода, в който са извършвани данъчните измами. Заради обвиненията срещу банката някои швейцарски политици настояват за оставката на Дъган и тази на председателя на борда Урс Ронер.
Правосъдното министерство на САЩ притиска и френската „БНП Париба“ (BNP Paribas) да признае вината си и да плати повече от 3.5 млрд. долара заради бизнес отношения с Иран, които са в нарушение на американските санкции.
