Европейската прокуратура е започнала разследване срещу мащабна схема за верижни ДДС измами (бел. ред. престъпна схема за освобождаване от ДДС при трансгранични сделки между държави членки, като стоките се препродават многократно между свързани фирми в различни държави), отнасяща се до търговията на малки електронни устройства и изпирането на пари в няколко държави от Европейския съюз, съобщава гръцкото издание Kathimerini. През миналата седмица са били извършени претърсвания в област Атика и в района на Кастория както в офиси на проверявани дружества, така и в домовете на управителите им.
Според разследващите предполагаемата престъпна схема е нанесла щети за най-малко 46.9 млн. евро на гръцкия и европейския бюджет.
Според Европейската прокуратура е установена мрежа от компании с дейност в Гърция, България, Кипър и Чехия, които са използвани за трансгранична търговия с електронни стоки. Разследването обхваща периода 2021-2025 година.
В схемата са участвали и “липсващи търговци” – компании, които събират ДДС, но не го внасят в бюджета, след което прекратяват дейността си или изчезват. В някои случаи се подават и искания за възстановяване на данък.
Проверява се и допълнителна сума от 24.2 млн. евро, за която има данни, че не е била декларирана коректно или изобщо не е била внесена пред данъчните власти.
По време на обиските властите са иззели голямо количество документи, счетоводни книги и телефони. Конфискувани са още 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила. Разследващите са наложили запор и върху криптоактиви на стойност около 900 000 евро, както и върху други дигитални активи за приблизително 4.5 млн. евро.
Засега не са съобщени данни за повдигнати обвинения или арести.
