Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) е внесла искове за 2 206 795, 48 лева, два от които в Софийския градски съд. Единият е срещу Николай Арабаджиев и е за 517 384,05 лева. Той е с обвинение от прокуратурата за измама.
Срещу Михаил Динх пък комисията претендира за имущество на стойност 398 912,99 лв.,включително два недвижими имота. Той е обвинен за участие в група за подправяне на лични документи, сканиращи програми и пластики, издадени от български и чуждестранни банкови институции, за които е знаел, че са предназначени за подправяне на платежни документи. Повдигнато му е и друго обвинение – за избягване на плащането на данъци в особено големи размери.
За участие в същата група за подправяне на лични карти и програми от банкови институции е повдигнато обвинение и на Тихомир Ганев. След уведомление от прокуратурата, КПКОНПИ е започнала проверка и е установила значително несъответствие в имуществото му. Срещу него има внесен иск в съда във Варна за 720 312,23 лв., както и за три недвижими имота.
Две искови молби комисията внася в съда в Бургас. Срещу Пенчо Манов размерът на претенцията е 401 144,75 лева. Той е обвинен за съучастие при извършването на кражби в особено големи размери.
Срещу Венцислав Белтеков искът е на стойност 103 945,67 лева. Той е с обвинение за монтиране и използване на технически средства за източване на банкови карти от АТМ-устройства.
В съда в Габрово е внесен иск срещу Петко Ангелов на стойност 65 095,79 лв. за държане с цел разпространение на амфетамини.
