Острото глобално противопоставяне, изразяващо се във военни конфликти и санкции, явно е накарало държавите от ЕС да погледнат по нов начин на предизвикателствата в борбата срещу прането на пари. Самият факт, че само преди две седмици една от големите и много авторитетни банки – Данске банк, бе уличена, че е допуснала през нея да бъдат изпрани 200 млрд. евро, говори за размера на тази заплаха. Вероятно и това е между причините на 2 октомври 2018 г. в Люксембург да бъде проведено заседание на Съвета на финансовите и икономически министри на държавите членки на ЕС (ЕКОФИН), което е отделило специално внимание на проблема с прането на пари и е взело съответните решения.
В официалното съобщение на ЕКОФИН пише: "Европейската комисия представи своето предложение за засилване на ролята на Европейския банков орган (ЕБО) в надзора на финансовите институции на ЕС, за да се посрещат по-ефикасно заплахите от изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма."
Министрите подчертаха значението на правилното прилагане на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и засилването на сътрудничеството между органите за борба с изпирането на пари и пруденциалния надзор, за да се създаде ефективна рамка за наблюдение.
Разширяването на правомощията на ЕБО трябва да му дадат възможност за "последователно разследване на нарушенията на правилата за борба с изпирането на пари", както и да изисква от националните надзорни институции да повишат качеството на контрола по отношение на мерките срещу изпирането на пари, които прилагат банките, дружествата за платежни услуги и другите поднадзорни лица.
Освен това, според съобщението от заседанието на ЕКОФИН, на ЕБО ще бъде предоставено правото като орган от последна инстанция "да предлага решения директно до отделни финансови оператори".
От всички тези твърде общи формулировки в съобщението става ясно, че вероятно в най-скоро време ЕБО ще издаде нови насоки за борба срещу изпирането на пари, които ще съдържат по-строги изисквания към банките. И тези насоки ще бъдат задължителни за всички кредитни институции в държавите от ЕС. На всичко отгоре явно на ЕБО ще му бъдат възложени и функциите да взема оперативни решения за надзорни мерки по отношение на казуси, свързани с изпирането на пари, които надзорни мерки задължително ще трябва да бъдат прилагани от националните надзорни институции.
