Бившата старша счетоводителка в "Експресбанк" и дирекция "Социално подпомагане" във Вълчи дол Надежда Стоянова отива на съд за документна измама, довела до присвояване на близо 400 000 лева. Стоянова работи в местния клон на банката до 2002 г., след което преминава на сходна позиция в държавната институция към Министерството на труда и социалната политика. Престъпната й дейност продължава близо 12 години – до 2014 г., след като схемата й за източване на държавни средства е засечена от служителка в клона на бившия й работодател.
Стоянова се вклинява творчески в процеса по изготвените бюджетни платежни нареждания и осчетоводяване на плащания за социални помощи, заплати и издръжки. Нарежданията се носели в обслужващата банка, където служител обработвал документите и ги въвеждал в системата за разплащане "СЕБРА". След това сумите били одобрявани от служител на Агенцията за социално подпомагане в София и постъпвали по банковата сметка на дирекция "Социално подпомагане" или на регионалната дирекция, наредила платежните. Оттам сумите отивали по сметките на бенефициентите след представяне пред банката на екземпляр от ведомостта и файл за осчетоводяване, които за Вълчи дол изготвяла Надежда Стоянова.
Разследващите установяват, че тя се възползвала от авторитета си на дългогодишен служител и слабостите на процедурата – включително и техническата липса на видимост за титуляра на сметката по системата "СЕБРА" от оператора в банката. Стоянова създавала дублиращи счетоводни записи на реално начислени суми за социални помощи. Изготвяла и платежни нареждания, в които сочела като получател дирекция "Социално подпомагане" – Вълчи дол. Но вместо да постъпват в банковата сметка на дирекцията, парите били превеждани в посочената от старшата счетоводителка лична банкова сметка. Надежда Стоянова избирала и сумата, която иска да получи незаконно в личната си сметка.
Стоянова е уволнена повече от половин година, след като служителка в "Експресбанк" засича технологията на измамата. Тя установява, че при превод на сума в размер на 15 972 лв. като бенефициент е изписана дирекция "Социално подпомагане" във Вълчи дол, но парите постъпват в сметка, различна от бюджетните. След проверка на титуляра й банката уведомила Стоянова, че ползва неправомерно сметката, и настояла тя да бъде закрита. Старшата счетоводителка не сторила обаче това и обяснила на проверяващите, че е станала грешка и въпросната сума е сторнирана. Малко по-късно обаче Надежда Стоянова наредила тя да бъде преведена по личната й сметка в "Банка ДСК".
По време на разследването е установено, че Стоянова е успяла да източи 390 102 лв., като присвояването на сумата попада в графата особено големи размери и представлява особено тежък случай. В обвинителния акт, внесен в Окръжния съд във Варна, се сочи трайната престъпна упоритост на действията, извършвани системно и регулярно всеки месец, както и проявената от нея хитрост и дързост с цел да заблуди различни банкови служители. В хода на досъдебното производство подсъдимата се е възползвала от правото да не дава обяснения. На 44-годишната счетоводителка е наложена забрана да напуска пределите на България.
