Британската Национална агенция за борба с престъпността (NCA) обяви, че разкритият случай на пране на пари е най-големият за последното десетилетие.
Международна мрежа за пране на пари, управлявана от Москва и Дубай, е прехвърлила милиарди в криптовалути и кеш за криминални операции, включително руски хакерски атаки и продажба на наркотици във Великобритания, съобщи NCA в сряда.
Според NCA ключови фигури в схемата, с „множество връзки с руския финансов сектор“, са били санкционирани от САЩ. Сред тях са Георги Роси, роден в Русия украински основател на групата компании TGR, и Екатерина Жданова, ръководител на друга организация, наречена Smart.
Как работи мрежата?
TGR и Smart се специализират в превръщането на „големи количества мръсна криптовалута“, натрупана от руски хакерски групи, в кеш чрез обмен с други престъпни групировки. Сред тях е ирландският клан Кинахан, известен с трафика на наркотици и оръжия.
Групата Smart е свързана и с руски шпионски операции, според NCA.
Арести и разследвания
- 84 души са арестувани в рамките на операция „Дестабилизация“, започнала през 2021 г. с участието на полиция от Великобритания, Ирландия, САЩ и Франция.
- Сред арестуваните са руски граждани, които координират обмена на кеш за криптовалути в Европа.
- През 2023 г. бяха задържани Андрей Дзецка (28 г.) и Семьон Куксов (24 г.), син на руски петролен магнат. Те са работили под ръководството на Жданова, която бе санкционирана от САЩ през 2022 г.
Използвани криптовалути
Мрежата е използвала основно Tether вместо Bitcoin, поради възприемания по-нисък риск и стабилната връзка с долара. Кешът, обменен в Tether, е използван за плащане на доставки на кокаин от Южна Америка.
Заключение
Докато ключови членове на мрежата, включително Екатерина Жданова, вече са арестувани, полицията тепърва разкрива пълния мащаб на схемата и нейната сложна работа. NCA подчерта, че „тази нова генерация перачници на пари“ представлява сериозно предизвикателство за международното правораздаване.
Макар мрежата да е разградена, Джоунс предупреди, че вероятно ще се появят нови участници. „Разбираме системата по-добре от всякога и ще преследваме онези, които се опитат да я заместят.“
Това разследване е пример за сложността на международната престъпност и за необходимостта от глобално сътрудничество за нейното ограничаване.
Четете още: Българите, обвинени във Великобритания за шпионаж в полза на Русия, опитвали да примамят Христо Грозев
