Няколко близки приятели на руския президент Владимир Путин вероятно са се възползвали от търговските сделки на германската "Дойче Банк". Прокуратурата на САЩ в момента ги разнищва и проследява законността на транзакции за 6 млрд. щ. долара. Има подозрения, че става дума за замаскирано изтичане на пари извън Русия. Банката прави собствена проверка на операциите, инспектира сметки, свързани с дузина дружества, чиито служители са осъществили т. нар. огледални търговски сделки между Москва и Лондон. (Бел. ред. – При огледалните транзакции клиентът може да използва парите си за покупка на акции на един пазар и същевременно да продаде сходни ценни книжа на друг пазар, при това напълно законно.) За някои от тези сметки се твърди, че са били собственост на приближени на Путин, включително и на роднина на руския президент и на двама от дългогодишните му приятели – Аркади и Борис Ротенберг. Те са забогатели от контракти с държавни фирми и в момента са включени в щатския списък за санкции към руски субекти. Засега обаче няма улики, заради които Ротенберг или други индивиди, свързани със сметките, са следствени.
Американските следователи се интересуват най-вече дали "Дойче Банк" е нарушила щатските банкови закони, включително и да не е пропуснала да съобщи за пране на мръсни пари. Според добре информирани източници освен щатското министерство на правосъдието с проверка на въпросните сделки се занимават и Английската агенция за финансово управление и Департаментът за финансови услуги на щата Ню Йорк. Германският кредитор отказва да разкрие подробности за документацията си и твърди, че информира надлежно регулаторите от двете страни на Атлантика за разкритията си. Говорител на Кремъл пък определя обвиненията като несъстоятелни.
Руският вариант на "огледална" търговия допуска клиентът да купи ценни книжа в рубли чрез офиса на "Дойче Банк" в Русия и след това да продаде идентични книжа срещу чуждестранна валута чрез банковия й офис в Лондон. Тези транзакции могат да заместят конвертирането на рубли в друг вид парични единици и последващото им прехвърляне зад граница, което улеснява отлива на капитали и заобикаля контрола върху прането на мръсни пари. Още се изяснява дали подобни сделки нарушават наредбите за валутна търговия на Руската централна банка.
Разследването създава сериозно неудобство на всички засегнати страни. Всяко подозрение, че близки приятели на Путин са се опитали да изнесат пари извън Русия, влиза в сериозно противоречие с многократните призиви на руския президент към сънародниците му да инвестират капиталите си у дома си. В края на 2011-а той поиска от руския бизнес да върне в родината си милиарди щатски долари, приютени в офшорни сметки. А проверяваните в случая сделки са именно от периода между 2011-а и началото на 2015-а, твърдят запознатите с темата лица. Самият Путин знае за проверките на "Дойче Банк" и за обвиненията срещу негови близки другари, твърди висш руски чиновник. Аркади Ротенберг например е дългогодишен партньор по джудо на Путин. Двамата с брат му Борис участваха заедно с президента в звездния хокеен мач по случай 63-ия рожден ден на Путин на 7 октомври 2015-а.
Братя Ротенберг са сред най-богатите руски бизнесмени. Те са натрупали състоянието си най-вече по време на 15-годишното управление на Путин, предимно благодарение на контракти с газовия гигант "Газпром" и с други държавни фирми. Личното на всеки от тях богатство към 2014-а се оценява на по над 3 млрд. щ. долара, по сметки на агенция "Блумбърг". След анексирането на Крим в Русия Вашингтон наложи санкции спрямо техни активи през март 2014-а и някои от техните компании са "замразени" в САЩ и в Европейския съюз. Но пък дружества на фамилия Ротенберг са получили правителствени контракти за милиарди рубли, включително и за строежа на мост, който да свърже Крим с Русия. А говорителят на братята – Андрей Батурин, отрече двамата мъже да са участвали в огледални търговски сделки или да са прехвърляли капитали извън Русия чрез "Дойче Банк". Високопоставени представители на руското правителство обаче се безпокоят, че разследването може да предизвика проблеми, подобни на случилото се със сметки на руснаци в "Бенк ъф Ню Йорк" преди повече от 15 години. Тогава американската банка призна, че е пропуснала да докладва за милиардите долари, пристигнали по сметките й от Русия, а по тях не са платени нито данъци, нито мита.
Разследването хвърля сериозна сянка върху дейността на "Дойче Банк" и на московския й офис. Германският кредитор обяви миналия месец, че заради стопанския спад в Русия ще закрие тамошното си поделение за операции с ценни книжа "за да ограничи усложненията, разходите, рисковете и потреблението на капитал". Бе обявено и че ще бъдат съкратени около 200 работни места. В официалното си съобщение обаче банката не спомена за никакви проверки или за огледални търговски транзакции.
Наред с последните проверки, за които стана дума, обявени публично през август, щатските власти са образували и други криминални "дознания" за дейността на германския банков лидер. Те са за съучастие в измами при формирането на валутни курсове, за потенциални манипулации на цените на благородните метали и за евентуално нарушаване на щатските закони за санкциите към Русия. Американската прокуратура проверява и сделки на "Дойче Банк" с ценни книжа, гарантирани с ипотеки и с активи. А това означава глоби и правни разходи за милиарди долари над вече платените през април 2.5 млрд. щ. долара заради участието на германската банка в манипулирането на базовите междубанкови лихви ЛИБОР.
На фона на всички тези проблеми "Дойче Банк" обяви на 18 октомври, че предприема мащабна реорганизация. Под това се разбира освобождаването на някои висши мениджъри, повишението на други и промени в управленската структура на компанията. Включително и закриването на изпълнителния й комитет и на десет от сегашните 16 комисии на управителния борд. От 1 януари 2016-а четирите ключови бизнес поделения на кредитора ще бъдат представени директно в банковия управителен съвет и към десетте му членове ще се присъединят четирима генерални директори. От същата дата се закрива управлението за корпоративни банкови услуги и за ценни книжа. Дейността му ще поемат две поделения – за корпоративни и инвестиционни банкови услуги и за световните пазари. Две отделни звена ще осъществяват и банковият бизнес за управление на активи и на лични богатства.
