Промени в Надзорния съвет на ТБ „Българо-американска кредитна банка“ АД ще гласува редовното общо събрание на акционерите на дружеството. То е насрочено за 19 май в София. Предлага се Петър Георгиев Атанасов да бъде освободен като член на надзора на кредитната институция.
На негово място ще бъде избран Дейвид Джон Мак с мандат от пет години до 19 май 2031 година. Решението за неговия избор ще влезе в сила след като Българската народна банка даде предварително одобрение той да заеме длъжността член на Надзорния съвет на „Българо-американска кредитна банка“.
Председателят на надзора на банката ще бъде упълномощен да подпише от името на дружеството договор с новия член на Надзорния съвет. Предлага се Дейвид Джон Мак да получава годишно възнаграждение, равно по размер на това на останалите вписани и действащи членове на надзориня орган съгласно решение на общото събрание на БАКБ от 17 май 2022 година. То ще е 20 000 евро.
В дневния ред е и точката за преизбиране на членове на Надзорния съвет на банката –
Цветелина Бориславова Карагьозова и Мартин Бойчев Ганев – независим член на Надзорния съвет, с нов мандат от пет години до 19 май 2031 година. След това гласуване надзорният орган ще се състои от трима члена.
В случай че Българската народна банка не даде предварително одобрение Дейвид Джон Мак да заеме длъжността член на Надзорния съвет на „Българо-американска кредитна банка“, то надзорният орган ще остане в състав Цветелина Бориславова Карагьозова, Мартин Бойчев Ганев и Петър Георгиев Атанасов с мандат от пет години до 19 май 2031 година.
Общото събрание на акционерите ще приеме докладите на управителните органи за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор за извършената проверка за миналата година. Ще бъде обсъден и годишния отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит за 2025 година.
Има предложение за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през миналата година.
Предлага се
печалбата на БАКБ за 2025 година, след данъчно облагане, в размер на 35 646 147.58 лв. (18 225 585.85 евро)
да остане като „Неразпределена печалба от предходни периоди“. Така за поредна година няма да бъде изплатен дивидент.
Общото събрание ще определи и размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 2 юни на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на БАКБ на „Българска фондова борса“, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас, е 30 април.
