В дните преди поставянето на Корпоративна търговска банка под особен надзор голям брой лица са теглили значителни суми от сметките си. Това потвърждава версията на ръководството й за организиран натиск на вложители с цел да бъде предизвикана ликвидна криза и КТБ да стигне до невъзможност да плаща. Не е ясно обаче колко от вложителите са изтеглили средствата си като участници в плана на заговорниците и колко от тях са имали късмет да ги спасят единствено защото са получили информация какво предстои. От данните, с които разполагаме, можем да направим извода, че големи икономически и финансови структури или не са разполагали с такава информация, или са я подценили.
С по повече от 10 млн. лв. в сметките си при влизането на квесторите остават 22 юридически лица. Мнозинството от тях са знакови държавни и частни индустриални гиганти. Има и две общини – Бургас и Белица, както и едно ведомство – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Показателно е, че средства в големи размери са оставили на депозит и свързани с Цветан Василев дружества. Начело е първенецът в списъка "БТК" АД с блокирани повече от 140 млн. лева. На второ място е "Е. Миролио" ЕАД на италианеца Едоардо Миролио, с когото Василев си партнира както в капитала на "Булгартабак Холдинг", така и в други предприятия. Сред дружествата, които не изтеглят средствата си от КТБ, е дори мажоритарният собственик на капитала й "Бромак" ЕООД, което е еднолична собственост на банкера.
От най-големите тегления на средства от КТБ в последните три седмици преди поставянето й под особен надзор също не може да бъдат правени еднозначни изводи. За играчи от национален мащаб като "АЕЦ Козлодуй", Електроенергийния системен оператор, "Петрол", "Мини Марица-изток", "Главболгарстрой" и др. е напълно естествено да теглят суми от по няколкостотин хиляди лева на месец или дори еднократно. Но сред изтеглилите наведнъж суми в такива размери има и търговци, чиято дейност не е позната и е трудно да се прецени дали изисква подобни разходи. В крайна сметка никой не може да бъде винен, че тегли собствените си средства, които може да вложи както в бизнеса си, така и примерно в един средно голям апартамент. Месечните оборотни средства на някои дружества са в сериозни размери и е нормално да бъдат теглени суми от по няколстотин хиляди лева. Още по-нормално е при наличие на опасност вложителите да преместят парите си, докато не е станало късно. КТБ беше под обсадата на негативната публична информация повече от седмица, в която обслужваше безотказно клиентите си. Въпросът е дали наред с тези варианти някои вложители не са действали в съучастие със заговорниците, както твърди без колебание ръководството на КТБ.
