В резултат на интензивните действия на Окръжна прокуратура – Пловдив, отдел „Икономическа полиция” при ОД на МВР – Пловдив и активното сътрудничество с правоохранителните органи на държавите-членки на ЕС по разследването, свързано с мащабната схема за пране на пари, при която от чужди търговски дружества по банкови сметки у нас са били преведени и изтеглени над 2 млн. евро и предотвратено изтеглянето на други 5 млн. евро, за което ви уведомихме в началото на годината, вчера бе задържан още един участник в престъпната дейност – Радомир П., на 44 години от гр. Велико Търново.
Спрямо него са предявени обвинения, че като подбудите и помагач, в съучастие с трима от останалите обвиняеми по делото, в периода от 23 ноември 2015 г. до 4 януари 2016 г. в Пловдив и във.Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, е участвал в пране на пари в особено големи размери – над 900 000 евро.
Радомир П. е задържан за срок от 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Понастоящем обвиняемите за пране на пари в големи размери по делото са 11, като спрямо 6 от тях е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Искане до съда за вземане на такава мярка предстои да бъде направено и за Радомир П.
Разследването продължава в тясно сътрудничество със съдебните и правоохранителните органи на държавите, имащи отношение към случая. Продължава и издирването на един от участниците в схемата – Георги Христов Георгиев, управител на „Паола 2015“ ЕООД, гр. Пловдив, на когото е повдигнато обвинение задочно.
